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中国外汇:外管局公布部分企业个人和银行外汇违规行为,单笔最高罚606万

来源:新闻网 作者:导演 2019-09-07 11:51:48
中国外汇:外管局公布部分企业个人和银行外汇违规行为,单笔最高罚606万 / 2 years ago中国外汇:外管局公布部分企业个人和银行外汇违规行为,单笔最高罚606万1 分钟阅读路透上海7月28日 - 中国国家外汇管理局周五对外通报一批企业、个人和银行外汇违规案例,主要涉及企业利用虚假贸易合同,虚假发票和货运提单、重复使用报关单、发票等;个人利用多个境内账户进行逃汇、套汇等行为;银行则是未尽尽职审核等,涉及币种包括美元、人民币、港元等。 外管局网站刊登的通报显示,其中被通报的七家企业最大单笔涉案金额高达4,825.78万美元,外管局对其开出606万元人民币的行政处罚;外管局并表示,加强外汇市场监管,依法严厉查处各类外汇违法违规行为,打击虚假、欺骗性交易行为,维护健康良性的外汇市场秩序。 在外管局公布的九个个人非法买卖外汇案件中,浙江籍陈某等境外提现方式非法经营案涉及金额达4.76亿元,浙江瑞安市人民法院以非法经营罪判决陈某等4人有期徒刑3至5年,并处罚金30万元。而湖北籍刘某非法买卖外汇案中,刘某被罚181万元。 在九家涉及违规办理外汇的银行中,多因银行未对相关单据进行真实性、合理性尽职审核;其中兴业银行重庆分行涉案金额达1.62亿美元,外管局对其开出了没收违法所得41.05万元,并处罚款90万元的处罚。 早在5月底,外管局即发布了一批被重罚的企业和个人外汇违规名单,其中最大单笔罚款达2,300万元。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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